泰康人寿四川巴中中心支公司被罚50万元：因未按规定履行客户身份识别义务 未按规定报送可疑交易报告

天津津南村镇银行被罚100万元：因员工与客户发生非正常资金往来 向区域外企业发放贷款等

北部湾银行被罚200万元：未按规定加强银行非柜面转账管理

凤翔中银富登村镇银行被罚1万元：违反支付结算管理规定

天津武清村镇银行被罚150万元：因贷后管理不到位 贷款资金被挪用等四项违法违规行为

溧阳浦发村镇银行因贷款“三查”不尽职被罚35万元

内蒙古西乌珠穆沁农村商业银行被罚186.3万元：违反金融统计管理规定、未按规定落实银行结算账户管理规定等

广东化州农村商业银行被罚120.27万元：因违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务等五项业务管理规定

广东陆丰农村商业银行被罚153.41万元：因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务等六项业务管理规定

西安银行因反洗钱被罚379万元 信贷业务频触红线